证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-046
金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2019年9月25日发出，2019年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署承德天原药业有限公司股权转让及增资协议的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司使用自有资金186,337,073.36元收购承德天原药业有限公司
78.03%的股权；同时，公司以自有资金23,514,633.19元对承德天原进行增资。同意公司先行签署的《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》。
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三、备查文件
《第四届董事会第十三次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇一九年九月三十日