证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2020-037
金安国纪科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年6月3日发出，2020年6月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司之间股权转让的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意将全资子公司东方金德投资有限公司（以下简称“东方金德”）持有的金安国纪科技（珠海）有限公司25%的股权，以208,585,504.94元转让给全资子公司上海金安国纪实业有限公司（以下简称“上海金安国纪实业”）。
董事会授权韩涛先生负责签署此次转让子公司25%股权事宜的相关文件。
本次股权转让完成后，公司直接持有珠海国纪75%股权，通过上海金安国纪实业间接持有珠海国纪25%的股权，珠海国纪将由台港澳与境内合资企业变更为内资企业。
详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三三、、备备查查文文件件
《第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会二〇二〇年六月十日