金安国纪科技股份有限公司2011年年度报告

                          金安国纪科技股份有限公司 2011 年年度报告
       金安国纪科技股份有限公司
Goldenmax International Technology Ltd.
            2011 年年度报告
            股票简称：金安国纪
             股票代码：002636
           二〇一二年四月二十一日
                                                 金安国纪科技股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、无法保证或存在异议。
三、本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，除下列董事外，其他董事亲自出
席了审议本次年报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    杨峰              独立董事            因工作原因        张爱民
四、上海上会会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见
的审计报告。
五、公司董事长韩涛先生、主管会计工作负责人王以清先生、会计机构负责人周森水先生声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第一节 重要提示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 2
第二节 公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6
第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12
第六节 公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18
第七节 内部控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25
第八节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29
第九节 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31
第十节 监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48
第十一节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51
第十二节 财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 56
第十三节 备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 57
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第二节 公司基本情况
一、公司信息
  公司法定中文名称                              金安国纪科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写                                    金安国纪
  公司法定英文名称                       Goldenmax International Technology Ltd.
公司的法定英文名称缩写                                         GDM
   公司法定代表人                                              韩涛
二、公司联系人和联系方式：
                                                    董事会秘书
  姓 名                                                程敬
 联系地址                                上海市松江工业区宝胜路 33 号
  电 话                                            021-57747138
  传 真                                            021-67742902
 电子信箱                                     [e-mail]
三、基本情况简介
      注册地址                                上海市松江工业区宝胜路 33 号
 注册地址的邮政编码
      办公地址                                上海市松江工业区宝胜路 33 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                http://www.gtg-cn.com
      电子信箱                                                [e-mail]
四、信息披露及备置地点
      公司选定的信息披露报纸名称           《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                                 www.cninfo.com.cn
            公司年度报告备置地点                                公司董事会秘书办公室
五、公司股票简况
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                                          公司股票简况
      股票种类               股票上市交易所               股票简称                     股票代码
    A股                  深圳证券交易所               金安国纪
六、其他有关资料：
           公司最新注册登记日期                                  2011 年 12 月 23 日
           公司最新注册登记地点                                      上海市工商行政管理局
          企业法人营业执照注册号
                 税务登记号码
                 组织机构代码                                          60742267-2
          公司聘请的会计师事务所                           上海上会会计师事务所有限公司
          会计师事务所的办公地址                       上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
                 签字会计师姓名                                      欧阳丹、张健
          公司聘请的保荐机构名称                             华泰联合证券有限责任公司
              保荐机构办公地址                     上海市浦东新