赞宇科技：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2020-065

赞宇科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，定于2020年7月29日召开公司2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年7月14日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十四次会议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月29日（周三）13：30

（2）网络投票时间为： 2020年7月29日（周三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月29日9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月29日09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2020年7月24日（周五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年7月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；

（2）审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

A、发行股票的种类和面值；B、发行方式和发行时间；C、发行对象及认购方式；D、定价基准日、发行价格及定价原则；E、发行数量；F、限售期；G、发行前的滚存利润安排；H、上市地点；I、发行决议的有效期限；J、募集资金总额及用途；

（3）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

（4）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

（5）审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

（6）审议《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案》；

（7）审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

（8）审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》；

（9）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》；

（10）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

的议案》；

（11）审议《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》。

2、披露情况

本次会议审议的议案由公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

3、特别说明：

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案1-3、5-10需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	?
非累积投票议案
1.00	《关于符合非公开发行股票条件的议案》	?
2.00	《关于非公开发行股票方案的议案》	?
2.01	A、发行股票的种类和面值；	?
2.02	B、发行方式和发行时间；	?
2.03	C、发行对象及认购方式；	?
2.04	D、定价基准日、发行价格及定价原则；	?
2.05	E、发行数量；	?
2.06	F、限售期；	?
2.07	G、发行前的滚存利润安排；	?
2.08	H、上市地点；	?
2.09	I、发行决议的有效期限；	?
2.10	J、募集资金总额及用途。	?
3.00	《关于非公开发行股票预案的议案》	?
4.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	?
5.00	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	?

6.00	《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案》	?
7.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》	?
8.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》	?
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	?
10.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	?
11.00	《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》	?

四、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2020年7月27-28日09:00--11:30， 13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年7月28日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

邮箱：office@ zanyu.com、[e-mail]

联系电话：[phone] 传真：[phone]

6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司五届十四次董事会会议决议；

2、公司五届十二次监事会会议决议；

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会2020年7月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

2. 填报表决意见。

本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、采用交易系统投票的投票程序

1、投票的时间为 2020年7月29日9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网系统的投票程序

（1）互联网投票系统投票时间为：2020年7月29日09:15-15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：授权委托书

授权委托书赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号） 代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2020年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注
		表决意见
		同意		反对		弃权
100	总议案：所有提案
非累积投票议案
1.00	《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01	A、发行股票的种类和面值；
2.02	B、发行方式和发行时间；
2.03	C、发行对象及认购方式；
2.04	D、定价基准日、发行价格及定价原则；
2.05	E、发行数量；
2.06	F、限售期；
2.07	G、发行前的滚存利润安排；
2.08	H、上市地点；
2.09	I、发行决议的有效期限；
2.10	J、募集资金总额及用途；
3.00	《关于非公开发行股票预案的议案》
4.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00	《关于与特定投资者签署附条件生效认购协议的议案》
7.00	《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.00	《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00	《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是□ 2、否□

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日受托人签名：

附：参会回执

参加会议回执

截至2020年7月24日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。