东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年11月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2021年11月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一) 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来发展的信心及保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划存续期展期12个月，并将其管理模式变更为公司自行管理。
关联董事梁金成、黄锦波回避表决。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2021年11月30日