永高股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第四届董事会第二十四次会议于2019年9月18日上午10:00在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2019年9月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名,实际参加表决董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。
《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》详见公司于2019年9月19日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日