烟台万润精细化工股份有限公司2011年年度报告

烟台万润精细化工股份有限公司
      2011 年年度报告
    证券代码：002643
    证券简称：烟台万润
    披露日期：2012 年 2 月 22 日
                             重要提示
    一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网
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    二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
    三、全体董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    四、公司 2011 年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    五、公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会
计主管人员)高连声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                  目 录
第一节     公司基本情况简介 .......................................... 4
第二节     会计数据和财务指标摘要 .................................... 6
第三节     股份变动及股东情况 ........................................ 8
第四节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................... 15
第五节     公司治理 ................................................. 22
第六节     内部控制 ................................................. 32
第七节     股东大会情况简介 ......................................... 39
第八节     董事会报告 ............................................... 41
第九节     监事会报告 ............................................... 57
第十节     重要事项 ................................................. 59
第十一节     财务报告 ............................................... 64
第十二节     备查文件目录 .......................................... 140
                         第一节    公司基本情况简介
 一、公司法定中文名称：烟台万润精细化工股份有限公司
      公司法定中文名称缩写：烟台万润
      公司英文名称：Yantai Valiant Fine Chemicals Co., Ltd.
      公司英文名称缩写：Valiant
 二、公司法定代表人：赵凤岐
 三、公司联系人联系方式
                     董事会秘书                          证券事务代表
  姓名                   王焕杰                             于书敏
联系地址 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
  电话              0535-6382740                         0535-6101017
  传真              0535-6378945                         0535-6101018
电子信箱        [e-mail]            [e-mail]
 四、公司注册地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
      公司办公地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
      邮政编码：264006
      公司国际互联网网址：www.valaint-cn.com
      公司电子信箱：[e-mail]
 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，
      登载公司年度报告的国际互联网网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
      公司年度报告备置地点：公司证券部
 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
          公司股票简称：烟台万润
          公司股票代码：002643
     七、 公司最新注册登记日期：2012 年 1 月 9 日
          公司变更注册登记地点：山东省工商行政管理局
          公司法人营业执照注册号：370635018007083
          公司税务登记号码：鲁税烟字 370602265382622
          公司组织机构代码：26538262-2
          公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
          公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座
8-9 层
          经办注册会计师：江涛、王传顺
          公司聘请的保荐机构名称：中德证券有限责任公司
          公司聘请的保荐机构办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22
层
          保荐代表人：单晓蔚、田文涛
      八、公司历史沿革
      公司上市后历次注册变更情况如下：
      1、2012 年 1 月 9 日将注册资本及实收资本由“ 壹亿零叁佰叁拾陆万元”变更为“壹
亿叁仟柒百捌拾贰万元”、公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”；
      2、公司自上市以来除上述信息外，其他企业法人营业执照信息未发生变更；
      3、公司自上市以来税务登记号码、组织机构代码未发生变更。
                          第二节          会计数据和财务指标摘要
     特别说明：本次年报部分数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均
为于四舍五入原因造成的，敬请留意。
     一、主要会计数据
                                                                                                 单位：元
                         2011 年                  2010 年          本年比上年增减（％）      2009 年
营业总收入（元）         820,090,562.66           731,662,751.10                 12.09%      404,874,884.07
营业利润（元）           130,412,687.83           113,647,913.58                 14.75%       74,331,925.81
利润总额（元）           140,396,195.09           113,932,207.10                 23.23%       74,753,758.86
归属于上市公司
股东的净利润             120,241,105.22            99,802,365.34                 20.48%       63,399,330.54
    （元）
归属于上市公司
股东的扣除非经
                         111,738,186.34            99,537,610.96                 12.26%       63,043,772.45
常性损益的净利
  润（元）
经营活动产生的
现金流量净额             189,079,188.53           156,068