浙江宏磊铜业股份有限公司
ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD.
(浙江省诸暨市大唐镇开元东路)
2011 年年度报告
股票代码:002647
股票简称:宏磊股份
披露时间:二○一二年四月
浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示 ............................................................................................................................ 1
第二节 公司基本情况简介............................................................................................................. 2
第三节 会计数据和业务数据摘要................................................................................................. 4
第四节 股份变动及股东情况......................................................................................................... 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 11
第六节 公司治理 .......................................................................................................................... 18
第七节 内部控制 .......................................................................................................................... 24
第八节 股东大会情况简介........................................................................................................... 31
第九节 董事会报告 ...................................................................................................................... 34
第十节 监事会报告 ...................................................................................................................... 54
第十一节 重要事项 ...................................................................................................................... 58
第十二节 财务报告 ...................................................................................................................... 62
第十三节 备查文件目录............................................................................................................. 119
浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席了董事会会议,没有董事、监事、高级管理人员对本
报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司董事长戚建萍女士、主管会计工作负责人俞晓光先生及会计机构负
责人俞英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、 公司名称
法定中文名称 浙江宏磊铜业股份有限公司
法定英文名称 ZHEJIANG HONGLEI COPPER CO.,LTD.
中文名称缩写 宏磊股份
英文名称缩写 HONGLEI
二、公司法定代表人:戚建萍
三、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方中厚 杨凯
联系地址 浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号 浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号
电话 0575-87387532 0575-87387320
传真 0575-80708938 0575-80708938
电子信箱 honglei1998@126.com yk75118@163.com
四、公司联系方式
注册地址 浙江省诸暨市大唐镇开元东路
办公地址 浙江诸暨市经济开发区迎宾路2号
邮政编码
互联网址 http://www.chinahonglei.com
电子邮箱 honglei@chinahonglei.com
五、公司信息披露媒体
信息披露报纸 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
年度报告备置地点 公司董事会办公室
浙江宏磊铜业股份有限公司 2011 年年度报告
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 宏磊股份
股票代码
七、其他有关资料
首次注册登记日期 2007年12月29日
注册登记地点 浙江省工商行政管理局
最近一次变更登记日期 2012年4月5日
营业执照注册号
税务登记号
组织机构代码号 75397420-5
会计师事务所名称