浙江卫星石化股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2019年7月25日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司副董事长马国林先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日