加加食品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）下午14:30。2）网络投票时间：2022年11月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月30日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼19楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份252,125,000股，占公司股权登记日股份总数的21.8859%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共22人，代表股份数35,705,600股，占公司股权登记日股份总数的3.0994％。
1）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份
数216,419,400股，占公司股权登记日股份总数的18.7864%。2）网络投票出席情况通过网络投票出席本次股东大会的股东共22人，代表股份数35,705,600股，占公司股权登记日股份总数的3.0994％。
2. 公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事通过视频方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
总体表决结果：同意251,821,800股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为99.8798%；反对195,200股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0774%；弃权108,000股，占到参加本次会议股东所持有表决权股份数的比例为0.0428%。
其中，中小股东的表决结果：同意35,402,400股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为99.1508％；反对195,200股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0.5467%；弃权108,000股，占到参加本次会议中小股东所持有表决权股份数的比例为0.3025％。
该普通议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、彭思律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年第二次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会2022年11月30日