成都利君实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2020年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2020年9月29日（星期二）14:00开始。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票时间：2020年9月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2020年9月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年9月29日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份760,280,181股，占公司有表决权股份总数的73.5665%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共2人，代表股份1,022,461股，占公司有表决权股份总数的0.0989%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份760,279,881股，占公司有表决权股份总数的73.5665%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过以下议案：
议案1、关于变更公司注册资本的议案
总表决情况：同意760,280,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,022,461股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司于2020年9月10日完成了向65名激励对象授予1,596万股第二期限制性股票股份授予登记，同意公司注册资本由101,750万元变更至103,346万元。
议案2、关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意760,280,181股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,022,461股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
同意根据公司注册资本由101,750万元变更至103,346万元的实际情况对公司《章
程》部分条款进行修订。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所刘阳律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2020年9月30日