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扬子新材:独立董事对于相关事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2022-04-30

我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,本着促进公司加强经营管理、提升规范治理的目的,对全体股东及投资者负责任的态度,对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。

一、经审查,对《关于公司2022年日常性关联交易预计的议案》发表以下事前认可意见:

公司与关联方之间的日常性关联交易属于日常业务范围,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,不会对公司独立性产生影响。

二、经审查,对《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》发表以下事前认可意见

公司本次续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,符合公司业务发展和未来审计需要,是基于公司发展的合理聘任。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上,我们同意将上述两项议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见的签字页)

独立董事:

卞银灿___________

孙仕琪_____________

曹 冬_____________

2022年4月27日


  附件:公告原文
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