深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月11日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年10月17日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，副总裁卿北军以现场方式列席，监事会主席刘伟、副总裁金平以通讯方式列席）。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署终止协议的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署终止协议的公告》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度新任副总裁基本薪酬的议案》。
公司已于2019年7月30日召开第四届董事会第二十五次会议，聘任金平先生为公司副总裁。根据公司实际情况等因素及其所承担的岗位职责，董事会同意
金平先生2019年度的基本薪酬为325,000元（含税）/年，折算月薪为27,083.33元（含税），其绩效薪酬将在2019年度考核后按公司薪酬与绩效考核制度的规定执行。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年十月十七日