深圳万润科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年10月21日以邮件结合微信方式发出，会议于2019年10月25日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事李志江因事书面授权委托董事邵立伟代为出席会议，独立董事汤山文、董事陈士、张堂容、谢香芝以通讯表决方式出席）。会议由董事长李年生先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议（其中，财务总监夏明华以现场方式列席，监事会主席刘伟、监事张义忠、蔡承荣以通讯方式列席）。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》。
《2019年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
会计政策的公告》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年11月18日（星期一）15：30在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室召开2019年第七次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会二〇一九年十月二十八日