深圳万润科技股份有限公司关于更换高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任汪军先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
公司原总裁李志江先生继续担任公司党委副书记、第五届董事会董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
李志江先生在担任总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对李志江先生担任总裁期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会 2021年1月28日
附：高级管理人员简历汪军先生：1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任中国化工供销中南公司会计；武汉东湖高新集团股份有限公司会计、计划财务部总经理、副总经理；凯迪生态环境科技股份有限公司财务总监；中国葛洲坝集团投资控股有限公司金融财务部主任；阳光凯迪新能源集团有限公司财务负责人；大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司副总经理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资总监；湖北省宏泰新城投资有限公司总会计师、执行总经理。2020年12月至今任公司党委委员。
汪军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。