深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2021年3月11日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年3月16日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事李志江、张义忠、陈士、谢香芝、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。其中监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、财务总监向光明、拟任副总裁兼董事会秘书潘兰兰、拟任副总裁刘江华以现场方式列席，常务副总裁刘姣以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于更换高级管理人员的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换高级管理人员的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董 事 会2021年3月17日