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深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-04-16
  万润科技                                           2011 年年度报告
         深圳万润科技股份有限公司
  SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD.
(深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋)
                     2011年年度报告
                       证券简称:万润科技
                       证券代码:002654
                 披露日期:二〇一二年四月十六日
万润科技                                                   2011 年年度报告
                                目 录
     第一节 重要提示 ............................................... 1
     第二节 公司基本情况简介 ....................................... 2
     第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................. 4
     第四节 股份变动及股东情况 ..................................... 6
     第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................... 10
     第六节 公司治理 .............................................. 18
     第七节 内部控制 .............................................. 30
     第八节 股东大会情况简介 ...................................... 40
     第九节 董事会报告 ............................................ 42
     第十节 监事会报告 ............................................ 68
     第十一节 重要事项 ............................................ 70
     第十二节 财务报告 ............................................ 77
     第十三节 备查文件目录 ....................................... 154
万润科技                                                    2011 年年度报告
                          第一节   重要提示
     一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
     二、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
     三、本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过,除董事长李志江
先生、董事张中汉先生外,其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
     四、公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了
标准无保留意见的审计报告。
     五、公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会
计主管人员)邹维娇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
万润科技                                                          2011 年年度报告
                        第二节 公司基本情况简介
     一、公司名称
     中文名称:深圳万润科技股份有限公司
     英文名称:Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd.
     中文简称:万润科技
     英文简称:MASON
     二、公司法定代表人:李志江
     三、公司联系人及联系方式
                           董事会秘书                      证券事务代表
   姓 名                      郝 军                            万建平
              深圳市光明新区光明办事处圳美公常 深圳市光明新区光明办事处圳美公常
   联系地址
              路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋    路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
   电 话                  0755-29199416                  0755-33953399-8827
   传 真                  0755-33236389                    0755-33236389
   电子信箱           wanrun@mason-led.com               wanjp@masonled.com
     四、公司联系方式
     注册/办公地址:深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业
园厂房 B 栋
     邮政编码:518107
     国际互联网网址:www.mason-led.com
     电子邮箱:wanrun@mason-led.com
     五、公司信息披露媒体
     选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn
     年度报告备置地点:公司董事会办公室
     六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
     股票简称:万润科技
     股票代码:002654
     七、其他有关材料
万润科技                                                           2011 年年度报告
 公司最新注册登记日期              2012 年 3 月 27 日
 公司最新注册登记地点              深圳市市场监督管理局
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                      74517409-9
 公司聘请的会计师事务所            中审国际会计师事务所有限公司
 会计师事务所办公地址              北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 楼
 签字会计师姓名                    宣宜辰、张明祥
 保荐机构                          国信证券股份有限公司
 保荐机构办公地址                  深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
 签字保荐代表人姓名                戴立洪、刘卫兵
     八、历史沿革
     经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】73 号文核准,公司首次公开
发行 2,200 万股人民币普通股(A 股),发行价格为 12.00 元/股。经深圳证券交
易所《关于深圳万润科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上
【2012】31 号文)同意,公司发行的人民币普通股(A 股)股票于 2012 年 2 月
17 日在深圳证券交易所上市。公司已于 2012 年 3 月 27 日完成工商变更登记手
续,取得深圳市市场监督管理局换发的注册号为 440301103175609 的《企业法人
营业执照》。注册资本由人民币 6,600 万元变更为人民币 8,800 万元;公司类型
由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”。变更后的具体信息如下:
     注册登记日期:2012 年 3 月 27 日
     注册登记地点:深圳市市场监督管理局
     住所:深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋
     法定代表人:李志江
     注册资本:人民币 8,800 万元
     经营范围:LED 应用与照明产品、LED 光电元器件的研发、设计、生产、销
售;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁
止的项目)。
   万润科技                                                                     2011 年年度报

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