北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年8月27日下午15:30以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、监事、高级管理人员对《2020年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。
二、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—信息披露公告格式》及相关格式指引的规定，公司编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况报告》。详细内容请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对2020年半年度报告相关事项发表了专项说明和独立意见。详细内容请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于2020年半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会2020年8月28日