克明面业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2020年12月11日以电话和电子邮件的方式发出，于2020年12月17日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由原监事会主席许石栋先生召集和监事杨利娟女士主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
三、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》
鉴于公司原激励对象吴晓聪先生等13人已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会经公司2018年第五次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，上述13名离职人员已获授但尚未行权的股票期权62.7万份股票期权不得行权，由公司进行注销。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《克明面业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销
不得行权的股票期权共计62.7万份，本次注销后，激励对象由82名调整为69名，已授予但尚未行权的股票期权数量由975.6万份调整为912.9万份。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
2、《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》公司2018年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的69名激励对象的行权资格合法、有效。公司对2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
3、《关于补选监事会主席的议案》
原监事会主席许石栋先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席的职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升监事会集体决策的优势，根据《公司法》和《公司章程》和相关法律法规和制度的规定，监事会选举刘洋先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本公告披露日起至第五届监事会任期届满时止。表决情况为：2票同意，0票反对，1票弃权。监事刘洋先生弃权，理由是对此议案不投票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司
监事会2020年12月18日
附件：刘洋先生简历刘洋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，大专学历，中级会计师、中级审计师。2009年3月至2011年12月任职湖南华良集团有限公司的成本主管、审计主管职务；2011年12月至今，在克明面业股份有限公司审计部工作，2015年至今任成都克明面业有限公司监事。
刘洋先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。通过在最高人民法院网查询，刘洋先生不属于“失信被执行人”。