克明面业股份有限公司关于修改公司章程暨变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨变更法定代表人的议案》。具体情况如下：
一、修改《公司章程》情况
因公司实际工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的第八条进行修改，具体修改内容如下：
| 序号 | 修改前条文 | 修改后条文 |
| 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 法定代表人由董事长或总经理担任。 |
二、公司法定代表人变更情况
上述《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由董事长陈克明先生变更为公司总经理陈宏先生。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，尚需经过登记机关批准并办理相关手续。
特此公告。
克明面业股份有限公司
董事会2021年1月27日