广州普邦园林股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年8月9日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年8月19日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司2019年半年度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司2019年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时公司2019年半年度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司业务发展需求，董事会同意对公司经营范围及《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等，调整后的经营范围最终以广州市工商行政管理局核实为准。
内容详见2019年8月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
三、审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度延期的议案》表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会同意将公司在民生银行广州分行获得的30,000万元人民币综合授信额度延期一年。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的调整，符合相关法律、法规的有关规定。本次会计政策变更不会对公司本年度财务状况、经营成果造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。内容详见2019年8月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意公司于2019年9月5日（周四）下午15:00在广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店三楼瑞云厅召开2019年第二次临时股东大会。
内容详见2019年8月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州普邦园林股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十日