证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2020-049
首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年5月17日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年5月15日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于取消2019年年度股东大会部分提案的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于第四届董事会第二次会议审议的《关于修改公司章程的议案》尚需进一步完善且后续进展存在不确定性，基于审慎性考虑，公司董事会决定不将上述议案提交至2019年年度股东大会审议。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2020年5月18日