鞍山重型矿山机器股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月17日10:00在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2020年9月8日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长黄涛先生主持，应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议董事9名（其中：独立董事李卓女士、独立董事于博先生、独立董事李进德先生、董事陈阳先生、董事石运昌先生传签）。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》；
关联董事黄涛先生、温家暖先生已回避表决，本次豁免公司控股股东、实际控制人杨永柱先生、温萍女士自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》关于召开股东大会的具体情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第五届董事会第六次会议决议
（2）、公司独立董事发表的相关独立意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会2020年9月17日