鞍山重型矿山机器股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月25日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年11月19日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；
具体内容详见2021 年 11月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会2021年11月25日