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ST奥马:第五届董事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-09

广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年11月8日(星期一)以传签的方式召开。会议通知已于2021年11月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长胡殿谦先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的公告》(公告编号:2021-124)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-125)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会二〇二一年十一月八日


  附件:公告原文
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