股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-46
东江环保股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2020年8月14日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年8月12日以电子邮件方式送达，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求。会议应到董事8名、实到董事8名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于签署<金融服务协议补充协议>暨关联交易的议案》
表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。
为满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，公司拟与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议补充协议》（以下简称“补充协议”），对已签署生效的原《金融服务协议》作出变更。根据补充协议约定，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额为不超过3.85亿元人民币，补充协议经双方签署并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自生效之日起贰年。
广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次补充协议的签署构成关联交易，关联董事谭侃先生、林培锋先生及黄艺明先生对本次交易事项回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<金融服务协议补充协议>暨关联交易的的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）、《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》。公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）、《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险应急处置预案》
表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。
根据本次关联交易业务内容并结合公司内部管理要求，公司编制了《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）、《关于代理总裁职务的议案》
表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事会收到姚曙先生提交的辞任执行董事、总裁及董事会战略发展委员会委员职务的辞职报告，辞任自报告送达公司董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意由谭侃先生代理总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总裁为止。上述人员简历详见附件。
该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总裁辞职的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第五十六次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年8月15日
附件：简历谭侃，1969年5月出生，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。
截止本公告日，谭侃持有120,000股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。