股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2020-78
东江环保股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年12月22日召开本公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2020年12月22日（星期二）15:00；
（2） 网络投票时间：2020年12月22日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月22日9:15 ~9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月22日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：谭侃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共17人，代表股份317,202,174股，占本公
司股份总数的36.0757%。其中出席的A股股东及股东代表16人，代表股份304,352,215股，占本公司A股股份总数的44.8150%（通过网络投票的股东10人，代表股份25,396,148股，占本公司股份总数的2.8883%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为12,849,959股，占本公司H股股份总数的6.4206%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）12人，代表股份40,151,173股，占本公司股份总数的4.5664%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.1、关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案
表决结果：通过
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.2、关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案
表决结果：通过
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.3、关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案
表决结果：通过
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.4、关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案
表决结果：通过
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
1.5、关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
2、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.1、关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
2.2、关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
2.3、关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
3、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案
3.1关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
3.2关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
4、关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案
表决结果：通过该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本公司2020年第四次临时股东大会决议。
2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司2020年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2020年12月23日
附表：
（1）2020年第四次临时股东大会投票表决结果情况：
| 累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决股份数（股） | 是否通过 | ||||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | |||||||||
| 1.01 | 关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案 | 300,269,952 | 94.6620% | 2,631,700 | 0.8297% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.02 | 关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案 | 299,790,252 | 94.5108% | 479,700 | 0.1512% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.03 | 关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案 | 300,344,152 | 94.6854% | 2,557,500 | 0.8063% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.04 | 关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案 | 300,346,051 | 94.6860% | 2,557,500 | 0.8063% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.05 | 关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案 | 300,344,151 | 94.6854% | 2,557,500 | 0.8063% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 2.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | |||||||||
| 2.01 | 关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案 | 303,013,404 | 95.5269% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 2.02 | 关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案 | 303,013,404 | 95.5269% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 2.03 | 关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案 | 303,013,404 | 95.5269% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 3.00关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案 | |||||||||
| 3.01 | 关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案 | 303,013,404 | 95.5269% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 3.02 | 关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案 | 302,332,554 | 95.3123% | 569,100 | 0.1794% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决股份数（股） | 是否通过 | ||||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 4.00 | 关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案 | 317,194,374 | 99.9975% | 7,800 | 0.0025% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
（2）2020年第四次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况：
| 累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决股份数（股） | 是否通过 | ||||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 | |||||||||
| 1.01 | 关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案 | 23,218,951 | 57.8288% | 2,631,700 | 6.5545% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.02 | 关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案 | 25,370,951 | 63.1886% | 479,700 | 1.1947% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.03 | 关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案 | 23,293,151 | 58.0136% | 2,557,500 | 6.3697% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.04 | 关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案 | 23,295,050 | 58.0184% | 2,557,500 | 6.3697% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 1.05 | 关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案 | 23,293,150 | 58.0136% | 2,557,500 | 6.3697% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 2.00关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 | |||||||||
| 2.01 | 关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案 | 25,962,403 | 64.6616% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 2.02 | 关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案 | 25,962,403 | 64.6616% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 2.03 | 关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案 | 25,962,403 | 64.6616% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 3.00关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案 | |||||||||
| 3.01 | 关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案 | 25,962,403 | 64.6616% | - | 0.0000% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 3.02 | 关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案 | 25,281,553 | 62.9659% | 569,100 | 1.4174% | - | 0.0000% | 0 | 是 |
| 非累积投票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决股份数（股） | 是否通过 | ||||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 4.00 | 关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案 | 40,143,373 | 99.9806% | 7,800 | 0.0194% | - | 0.0000% | 0 | 是 |