证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-059
西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。★特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2019年7月25日14:30在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2019年7月
25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,981,120,471股，占上市公司总股份的56.5737％，其中：
（1）通过现场投票的股东9人，代表股份1,972,578,026股，占上市公司总股份的56.3298％；
（2）通过网络投票的股东14人，代表股份8,542,445股，占上市公司总股份的0.2439％;
（3）通过现场和网络投票的中小投资者20人，代表股份
203,504,834股，占上市公司总股份的5.8114％。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项：
议案1.00 关于提请审议公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案。总表决情况：
同意1,980,212,630股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9542％；反对907,841股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意202,596,993股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5539％；反对907,841股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案。总表决情况：
同意1,980,237,630股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9554％；反对882,841股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意202,621,993股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5662％；反对882,841股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
2、见证律师姓名：张宏远律师、王洁律师
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
2019年7月25日