证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2020-008
福建金森林业股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2020年4月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2020年4月28日下午15：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度监事会工作报告》。
《2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度总经理工作报告》。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年年度报告及其摘要》。
监事会成员保证公司《2019年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息
能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年年度财务报告》。
《2019年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《福建金森2019年年度报告全文》第十一节“财务报告”。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
监事会成员保证公司《2020年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。
《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度财务决算报告》。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务及其他业务方面：2019年度完成12,855.22万元，较2018年减少3,994.07万元。利润总额方面：2019年度完成441.75万元，较2018年减少4,588.62万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2019年度-1,029.89万元，较2018年减少10,410.37万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年
度财务预算报告》。
依据2019生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格。同时，结合当前新冠疫情对全国、全球的经济及行业影响。公司2020年计划净利润不低于500万元。该营业目标不代表2020年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度利润分配预案》。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]361Z0006号《审计报告》，2019年度公司母公司实现净利润555,738.03元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积55,573.80元，当年可供股东分配的利润为500,164.23元，加年初未分配利润129,866,478.11元，扣减本年度对股东的分红12,966,579.98元，公司期末可供股东分配的利润为117,400,062.36元。
2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日公司总股本235,756,000股为基数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），向新老股东派现人民币4,715,120.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
《2019年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。
《2019年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》。
《关于聘任2020年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
监事会2020年4月28日