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福建金森:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-30

证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2022-006

福建金森林业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2022年4月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2022年4月29日下午14点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合的通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数1人,为王吓忠先生。全体监事、总经理(公司董事)、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,举手表决通过了如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度董事会工作报告》。

《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将于公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年

年度报告及其摘要》。

《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度财务报告》。

《2021年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《福建金森2021年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度财务决算报告》。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务及其他业务方面:2021年度完成18,988.65万元,较2020年增加4,185.46万元。利润总额方面:2021年度完成1,257.25万元,较2020年增加360.25万元。经营活动产生的现金流量净额方面:2021年度8,303.04万元,较2020年增加7,342.22万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2022年度财务预算报告》。

公司依据2022生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格;同时结合全球的经济及行业影响,公司2022年计划净利润不低于1000万元。该营业目标不代表2022年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度利润分配预案》。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审[2022]361Z0184《审计报告》,

2021年度公司母公司实现净利润11,232,953.53元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积1,123,295.35元,当年可供股东分配的利润为10,109,658.18元,加年初未分配利润119,010,909.24元,扣减本年度对股东的分红7,072,680.00元,公司期末可供股东分配的利润为122,047,887.42元。

2021年度利润分配预案为:公司拟以2021年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.35元(含税),向新老股东派现人民币8,251,460.00元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 《2021年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

com.cn)。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》。

《关于拟聘任2022年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

修订后的《总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

《关于向银行申请授信额度的议案》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于2022年5月25日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年年度股东大会,审议需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查材料

1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

3、《董事、监事、高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见》、《董

事、监事、高级管理人员关于2022年第一季度报告的书面确认意见》;

4、《重大事项进程备忘录》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会2022年4月29日


  附件:公告原文
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