福建金森林业股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年6月23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年6月27日下午15：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议了《关于监事津贴方案的议案》。
审议结果：同意票1票，反对票0票，弃权票0票，回避4票。
为进一步完善公司监事津贴，使公司监事更好地履行勤勉尽责义务，有效调动监事的积极性、主动性和创造性，促进公司经济效益健康快速增长。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的津贴水平，结合公司的实际经营运行情况。拟定公司监事津贴为人民币0.5万元（含税）/人/年，按季度发放。
该议案关联监事冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉回避表决。4名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成有效决议。本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效，股东大会召开时间另行确定并通知。
《公司关于监事津贴方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会
2022年6月27日