福建金森林业股份有限公司关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年10月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年10月28日下午2点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》；
《公司2022年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。
《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案 》；该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理制度》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案 》；
修订后的《董事会秘书工作细则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案 》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外捐赠管理办法》草案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于2022年11月22日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。
三、备查文件
1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、《董事、监事、高级管理人员关于 2022年第三季度报告的书面确认意见》
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会2022年10月28日