长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年5月22日
2.会议召开地点:长春市高新区越达路1615号
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月18日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘良文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事5人。董事高俊芳、张晶、张铭濠因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。董事刘良文、王祥明、沈义、徐泓、马东光因疫情防控影响以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案
公告编号:2020-006
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事会同意提请召开2020年第一次临时股东大会。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会2020年5月22日