公告编号：2020-020证券代码：400077 证券简称：长生1 主办券商：九州证券
长生生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月21日
2.会议召开地点：连云港市海州区海连中路10号
3.会议召开方式：现场和网络投票结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王祥明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数87,444,000股，占公司有表决权股份总数的8.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席1人，董事高俊芳、张洺豪、刘良文、杨顶因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席0人，监事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会正常运转，董事会同意提名卢鸿权先生为公司非独立董事。
卢鸿权先生出生于1979年2月，本科学历，毕业于吉林省教育学院，现从事教学工作。
卢鸿权先生未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2.议案表决结果：
同意股数85,411,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.67%；反对股数608,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.70%；弃权股数1,424,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.63%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于选举董事的议案》 | 7,211,100 | 78.01% | 608,700 | 6.58% | 1,424,200 | 15.41% |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨顶 | 董事 | 离职 | 2020年8月21日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢鸿权 | 董事 | 任职 | 2020年8月21日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
《长生生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会2020年8月24日