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龙洲股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-21

龙洲集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次(定期)会议于2019年8月20日上午在公司七楼小会议室召开,公司于2019年8月10日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2019年8月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年半年度报告全文》和2019年8月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见公司2019年8月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会2019年8月21日


  附件:公告原文
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