广东宏大爆破股份有限公司
第五届董事会2020年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第七次会议于2020年8月7日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2020年8月20日上午9：30在公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本次交易构成关联交易，广业集团派出的董事即方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生对本次关联交易的议案回避表决。本次关联交易已经取得独立董事的事前认可，独立董事已经发表独立意见。独董意见以及议案具体内容详见公司于2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会2020年第七次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年8月21日