广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次会议于2022年4月13日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2022年4月22日上午9:30在公司天盈广场东塔56层召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定了《董事会授权管理办法》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。公司根据实际情况对《投资管理办法》进行了修订，修订后的《投资管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第二次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2022年4月22日