金河生物科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2022年7月31日以电子邮件方式发出通知，并于2022年8月10日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
《金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2022-040）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会2022年8月10日