证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-061
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 8 月 16
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十次会议(以下
简称“本次会议”)的通知。会议于 2019 年 8 月 26 日以现场方式结合通讯方式
召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定
进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的的公告》详
见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年半年度报告全
文及摘要的议案》；
《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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