沈阳远大智能工业集团股份有限公司第四届监事会第四次(临时)会议决议公告
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月23日以现场方式在公司会议室召开,会议通知于2021年2月10日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席杨建刚、监事王剑峰、职工代表监事李佳新出席了本次会议。本次会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议,形成决议如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》;经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过人民币5,000万元进行国债逆回购投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益,同意使用自有闲置资金进行国债逆回购投资。
《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
经核查,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符
合相关法律法规,计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2021年2月23日