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美亚光电:2018年年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-09
                                                               法律意见书
                      安徽天禾律师事务所
          关于合肥美亚光电技术股份有限公司
             2018 年年度股东大会法律意见书
                                                  天律意 2019 第 00172 号
致:合肥美亚光电技术股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司
章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥美
亚光电技术股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派本所李军、吕光律师出
席公司 2018 年年度股东大会(下称“本次股东大会”),并对本次股东大会相
关事项进行见证,出具法律意见。
    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
    本所根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证,现对本次股东大会的召集、召
开及其他相关事项发表如下意见:
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    (一)经查验,公司董事会于 2019 年 4 月 3 日以公告方式在《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《合肥美亚光电技术股
份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集
人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、股权
登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    (二)经查验,本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 8 日下午 14:30 在合
肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室召开,本次股东大会由公司
                                   -1-
                                                                法律意见书
董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 8 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下
午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审
议的议案与会议通知内容一致。
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
    (一)经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网
络投票表决的股东共计 40 名,共代表有表决权股份 477,402,767 股,占公司有
表决权股份总数的 70.62%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人共计 10 名,共代表有表决权股份 461,722,390 股,占公司有表决权股份总
数的 68.30%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的
统计数据,在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共 30 名,代表有表
决权股份 15,680,377 股,占公司有表决权股份总数的 2.3196%。
    经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记
日 2019 年 4 月 29 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东,股东本人出席的均出示了本人的身份证明,股东代
理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后,深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会
现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
    (二)经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资
格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
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    (一)经查验,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投
票表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中,现场投票
以记名投票的方式进行表决,投票结束后公司当场统计了表决结果;股东以网络
投票的,在网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会
网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果,并
当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决,其持有
股份不计入相关议案有表决权股份的总数。
    (二)经查验,本次股东大会表决结果如下:
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》;
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》;
    3、审议通过《<2018 年年度报告>全文及摘要》;
    4、审议通过《2018 年度财务决算报告》;
    5、审议通过《2019 年度财务预算报告》;
    6、审议通过《2018 年度利润分配预案》;
    7、审议通过《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
    8、审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》;
    9、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
    10、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》;
    11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定,表决结果合法、有效。
    四、结论意见
    基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
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股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法、有效。
                                 -4-
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   (此页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公
司 2018 年年度股东大会法律意见书》之签署页)
    安徽天禾律师事务所            负 责 人:张晓健
    二〇一九年五月八日            经办律师:李      军
                                               吕   光


  附件:公告原文
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