远程电缆股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月27日以通讯方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年8月29日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郎轩宁先生主持,出席会议的监事应到3名,亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项:
一、2019年半年度报告全文及摘要
经与会监事审议,认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、关于会计政策变更的议案
监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 披 露 媒 体巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
远程电缆股份有限公司监 事 会
2019年8月29日