顾地科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知已于2019年6月26日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年7月1日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名,实际表决董事8名,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,本次会议形成如下决议:
1、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-030)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会2019年7月1日