证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2020—022
江西煌上煌集团食品股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于2020年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2020年4月8日（星期三）14：30开始
（2）网络投票时间：2020年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
(三)会议主持人：董事长褚浚。
(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15名，代表股份331,745,748股，占公司有表决权股份总数的64.6201%，其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人9名，代表股份329,099,688股，占公司有表决权股份总数的64.1047%。
2、通过网络投票的股东6名，代表股份2,646,060股，占公司有表决权股份总数的0.5154%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共8名，代表股份3,200,261股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6234%。
（三）其他人员出席情况
根据新冠肺炎疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯视频的方式出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。
关联股东煌上煌集团有限公司197,952,000 股、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）66,364,707股、褚建庚 28,960,000 股、褚浚16,544,000 股、褚剑16,544,000 股回避表决。表决结果为：同意5,380,951股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《2020年度监事薪酬方案》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意331,745,748股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东的表决情况为：同意3,200,261股, 占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2019年度股东大会决议； 2、北京盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日