百洋产业投资集团股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2019年9月6日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2019年9月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议表决，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司拟与公司参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）、熊明飞、许转琴、林肖瑜签署《投资协议》，共同投资设立广西百聚源再生资源有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元，主要经营范围为再生物资回收与批发；废渣、废液的处置；车辆电池的回收利用与无害化处理；医疗废弃物的无害化处理等（最终以公司登记机关核准为准），其中公司以自有资金出资人民币 2,550 万元，占总注册资本的51%，完成设立后，广西百聚源再生资源有限公司将成为公司的控股子公司。
因公司董事长孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、欧顺明先生在审议时回避表决，独立董
事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。表决结果：4票赞成、反对0票、弃权0票；表决通过。该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日