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百洋股份:2020年第四次临时股东大会之法律意见书 下载公告
公告日期:2020-08-08
                      百洋产业投资集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书
                         法律意见书
            国浩律师(南宁)事务所
      关于百洋产业投资集团股份有限公司
        2020 年第四次临时股东大会之
                  法律意见书
              2012 年第六次临时股东大会的
                         法律意见书
                               国浩律师(南宁)意字(2019)第644-7号
致:百洋产业投资集团股份有限公司
    国浩律师(南宁)事务所受百洋产业投资集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的委托,指派岳秋莎律师、黄夏律师(以下简称
“本所律师”)作为公司召开 2020 年第四次临时股东大会(以下简
称“本次股东大会”或“会议”)的专项法律顾问,对本次股东大
会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
    为出具法律意见,本所律师出席了本次股东大会会议,并审查
了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本所提供了
出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材
料的副本、复印件与正本、原件一致。
    基于对上述文件、资料的审查,本所律师根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《百洋产业投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神,对本次股东大会发表法律意见。
    本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公
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告,并依法对法律意见书承担法律责任。
    现出具法律意见如下:
                        法律意见书
    一、本次股东大会的召集、召开程序
             2012 年第六次临时股东大会的
    公司董事会作为会议召集人于2020年7月23日在巨潮资讯网
                        法律意见书
(www.cninfo.com.cn)上公告了召开会议的通知,召集人在发出会
议通知后,未对会议通知中已列明的提案进行修改,也未增加新的
             2012 年第六次临时股东大会的
提案。
                        法律意见书
    本次股东大会按召开会议通知中的时间于2020年8月7日下午
15:00在广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召开,会
议由公司董事长孙宇主持。网络投票时间为:2020年8月7日。其中,
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月7
日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2020年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司
法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的,会议召开的实
际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致,本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
    本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人
员包括:公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
    (一)根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
公司股东名册,并经本律师与会议召集人共同验证:出席现场会议
的股东均为截至2020年8月4日下午收市交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,出席现场会议
的股东(代理人)共3人,代表股份146,091,281股,占公司有表决
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权总股份的41.8136%。
                          法律意见书
   前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》
规定应当提供的证明文件。
                2012 年第六次临时股东大会的
   (二)本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联
                          法律意见书
网进行,参加网络投票股东的身份验证事项,由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据
                2012 年第六次临时股东大会的
上市公司股东大会网络投票系统进行。
                          法律意见书
   经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票
时间内,通过网络投票系统直接投票的股东共计23人,代表股份
1,117,940股,占本次会议股权登记日公司股份总数的0.3200%。
   综上,本所律师认为,本次股东大会召集人、出席会议人员的
资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定,合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
   本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行
了表决,未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与
股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现
场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会的议案表决情况
如下:
    议案1:《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》(采
用累积投票制)
   1.1 选举王建辉先生为公司第五届董事会非独立董事;
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,399,682股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4501%;
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   1.2 选举邓友成先生为公司第五届董事会非独立董事;
                         法律意见书
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,369,681股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4297%;
                2012 年第六次临时股东大会的
   1.3 选举董韶光先生为公司第五届董事会非独立董事;
                         法律意见书
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,214,481股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.3242%;
                2012 年第六次临时股东大会的
   1.4 选举杨思华先生为公司第五届董事会非独立董事。
                         法律意见书
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,165,368,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.2909%;
    议案2:《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》(采
用累积投票制)
   2.1 选举徐国君先生为公司第五届董事会独立董事;
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,448,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4832%;
   2.2 选举何艮先生为公司第五届董事会独立董事;
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,355,361股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4200%;
   2.3 选举高程海先生为公司第五届董事会独立董事。
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
146,200,888股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.3150%;
    议案3:《关于公司监事会提前换届选举的议案》(采用累积投
票制)
   3.1 选举张倩女士为公司第五届监事会股东代表监事;
   参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
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146,435,563股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.4745%;
                        法律意见书
    3.2 选举张雯丽女士为公司第五届监事会股东代表监事;
    参与表决的有表决权的股份总数为147,209,221股。同意
             2012 年第六次临时股东大会的
146,234,487股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.3379%;
                        法律意见书
    议案4:《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
    以普通决议通过,表决结果:同意146,932,281股,占出席会议
             2012 年第六次临时股东大会的
所有股东所持有效表决权的99.8119%;反对276,940股,占出席会议
                        法律意见书
所有股东所持有效表决权的0.1881%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。
    其中中小股东表决情况:同意841,000股,占出席会议中小股东
所持有效表决权的75.2277%;反对276,940股,占出席会议中小股东
所持有效表决权的24.7723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
    议案5:《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
    以普通决议通过,表决结果:同意146,950,381股,占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.8242%;反对258,840股,占出席会议
所有股东所持有效表决权的0.1758%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。
    议案6:《关于为全资子公司海南佳德信向华夏银行海口分行申
请银行授信提供担保的议案》
    以普通决议通过,表决结果:同意146,950,381股,占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.8242%;反对258,840股,占出席会议
所有股东所持有效表决权的0.1758%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。
    综上,根据表决结果,列入本次股东大会会议通知的议案已获
                     百洋产业投资集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书
得出席股东大会的股东(包括股东代理人)审议通过。议案的表决
                        法律意见书
情况和结果已在会议现场宣布,出席会议的股东未对表决结果提出
异议。
             2012 年第六次临时股东大会的
   本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合
                        法律意见书
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
定,合法有效。
             2012 年第六次临时股东大会的
    四、结论意见
                        法律意见书
   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
   (以下无正文)
                     百洋产业投资集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书
(本页无正文,为《国浩律师(南宁)事务所关于百洋产业投资集
                        法律意见书
团股份有限公司2020年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章
页)
             2012 年第六次临时股东大会的
                        法律意见书
国浩律师(南宁)事务所
              2012 年第六次临时股东大会的
                        法律意见书
负责人: 朱继斌_                                    经办律师(签字)
                                                    岳秋莎                   _
                                                    黄     夏                _
                                                      二〇二〇年八月七日


  附件:公告原文
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