证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2020-086
百洋产业投资集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2020年第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020年12月7日星期一下午15：00；网络投票时间为：2020年12月7日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月7日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月7日9:15至
15:00。
5、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。
6、股权登记日：2020年11月30日（星期一）。
7、会议主持人：公司董事长王建辉先生。
8、会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人21人，代表股份146,702,781股，占公司股份总数的41.9886%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为3人，代表股份146,091,281股，占公司股份总数的41.8136%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东18人，代表股份611,500股，占公司股份总数的0.1750%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师现场出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2020年11月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第六次会议决议公告》等公告文件。
本次股东大会共有6个议案，《关于对外担保的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余5个议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
1、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》表决结果：同意146,461,781股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8357%；反对182,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1241%；弃权59,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意370,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的60.5887%； 反对182,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的29.7629%；弃权59,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的9.6484%。
2、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意146,461,781股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8357%；反对241,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1643%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意370,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的60.5887%； 反对241,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的39.4113%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案
表决结果：同意146,461,781股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8357%；反对182,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1241%；弃权59,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意370,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的60.5887%； 反对182,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的29.7629%；弃权59,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的9.6484%。
4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意146,461,781股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8357%；反对182,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1241%；弃权59,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意370,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的60.5887%； 反对182,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的29.7629%；弃权59,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的9.6484%。
5、审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果：同意146,461,781股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的99.8357%；反对182,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.1241%；弃权59,000股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0402%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意370,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的60.5887%； 反对182,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的29.7629%；弃权59,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的9.6484%。
6、审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
本次出席现场会议的股东青岛海洋创新产业投资基金有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）（持有表决权股份104,478,461股）作
为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有的有效表决权股份总数为42,224,320股。
表决结果：同意41,983,320股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的99.4292%；反对182,000股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.4310%；弃权59,000股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0.1397%。其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意370,500股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的60.5887%； 反对182,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的29.7629%；弃权59,000股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的9.6484%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：李冠楠律师、范晓东律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2020年第六次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月七日