成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019年9月29日上午8:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年9月23日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬计划的议案》
表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票
董事曹世如、曹曾俊、张颖兼任高级管理人员职务，回避表决。
为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高管理层经营管理水平，为有效推进公司各项经营计划的实施，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，根据行业状况并结合公司实际经营情况，在保障股东利益的前提下，经公司薪酬与考核委员会提议，对公司高级管理人员薪酬调整如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 高级管理人员薪酬情况 年薪（万元） |
| 曹世如 | 董事长、总经理 | 现任 | 66 |
| 曹曾俊 | 副董事长、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 39.6 |
| 张 颖 | 董事、副总经理 | 现任 | 14.4 |
| 陈慧君 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 22.2 |
| 杨远彬 | 副总经理 | 现任 | 29.64 |
| 谭 磊 | 副总经理 | 现任 | 36 |
| 洪 帆 | 副总经理 | 现任 | 27.6 |
| 熊 健 | 副总经理 | 现任 | 27.6 |
| 王 宁 | 副总经理 | 现任 | 27.6 |
| 李小平 | 副总经理 | 现任 | 27.6 |
| 合计 | —— | —— | 318.24 |
本薪酬计划自本次董事会审议之日起实施。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第五次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会二〇一九年九月二十九日