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红旗连锁:第四届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-18

成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2019年10月17日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2019年10月12日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2019年第三季度报告的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

1、 第四届董事会第六次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会二〇一九年十月十七日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  附件:公告原文
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