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红旗连锁:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-14

成都红旗连锁股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于 2022年4月13日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月11日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年第一季度报告的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。《2022年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、 第四届董事会第二十六次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会二〇二二年四月十三日


  附件:公告原文
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